Edición Nº 359 26 de junio
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Cambios en normas sobre control de lavados de activos
Afectan a los Productores Asesores de Seguros

 

El jueves pasado se publicó en el Boletín Oficial la Resolución Nº 202/2015 de la Unidad de Información Financiera (UIF); la cual actualiza pautas para informes de aseguradoras sobre operaciones sospechosas de lavado de activos

Las normas que regían hasta ahora fueron establecidas en diciembre de 2011, y la UIF decidió su reemplazo “en función de la evaluación de riesgo efectuada”.

El organismo adoptó las nuevas pautas luego de conformar un grupo de trabajo con funcionarios de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) y tras mantener diversas reuniones y recibir presentaciones de la Cámara de Aseguradoras del Interior de la República Argentina (ADIRA); de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros; y de la Asociación Argentina de Productores Asesores de Seguros, entre otras entidades.

Entre varias modificaciones, se establecieron procedimientos especiales para los casos de pólizas o aportes extraordinarios que excedan los 140 mil pesos para las personas físicas o 260 mil para las empresas (la cifra prevista hasta ahora en ambos casos era de 80 mil).

Los mismos procedimientos se deben aplicar cuando la aseguradora deba abonar siniestros o indemnizaciones en forma extrajudicial, que en su conjunto en los últimos 12 meses sean igual o superior a 450 ó 900 mil pesos, según sean personas o empresas (hasta ahora eran 200 mil).

También se actualizan los montos para los casos de solicitudes de anulación de pólizas que generen movimientos de fondos a favor del asegurado por 70 a 130 mil pesos para personas o empresas (antes, 200 mil); para cuando se realicen retiros parciales anuales superiores a 260 mil (antes, 200 mil).

Acceda al texto completo de la norma, para su lectura o descarga, en el siguiente link:

http://tiempodeseguros.com.ar/audios/Resoluci%C3%B3n-UIF-202-15.pdf